Il Consiglio Nazionale ha pubblicato il documento “L’individuazione del titolare effettivo nella Pubblica Amministrazione e nelle società di partecipazione pubblica. Il tema della corretta individuazione del titolare effettivo negli enti pubblici e nelle società a partecipazione pubblica, infatti, riveste un ruolo sempre più centrale nell’ambito degli obblighi di adeguata verifica della clientela previsti dal d.lgs. 231/2007, anche alla luce delle recenti evoluzioni normative e delle esigenze di trasparenza connesse all’attuazione del PNRR. Il documento fornisce un’analisi sistematica delle specificità che caratterizzano tali soggetti, evidenziando la necessità di un approccio interpretativo differenziato rispetto a quello previsto per gli enti di diritto privato.
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