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Martedì 21 Maggio 2024
 
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Cndcec – Informativa n. 47/2019 – Antiriciclaggio / Corso di formazione professionale a distanza e Linee Guida per gli iscritti.

 

E’ stato pubblicato, sulla piattaforma del CNDCEC www.commercialisti.it, un nuovo corso di formazione a distanza dal titolo "Le regole tecniche per l’adempimento degli obblighi antiriciclaggio" strutturato con l’intento di analizzare le regole tecniche per la valutazione del rischio, l’adeguata verifica della clientela e la conservazione documentale, così come emanate dal CNDCEC ai sensi dell’art.11, co. 2, del d.lgs. 231/2007.  Il corso è fruibile gratuitamente ed è diviso in 7 moduli di circa 1 ora ciascuno (1credito per modulo nella materia B.4.1), in allegato l’ Informativa n. 47/2019.